Descripción
Nuestro servicio de Revisión Bancaria está diseñado para comprobar que las cuentas bancarias de tu LLC o Corporation cumplen con los requisitos exigidos por las entidades financieras y se encuentran correctamente configuradas para minimizar el riesgo de incidencias, bloqueos o requerimientos de documentación.
Analizamos la estructura bancaria de tu empresa, revisamos la documentación disponible y te asesoramos sobre las mejoras necesarias para mantener una operativa segura y conforme a las políticas de cumplimiento (KYC/AML) de las entidades financieras.
¿Qué incluye este servicio?
- Revisión de las cuentas bancarias de la empresa.
- Verificación de la documentación corporativa.
- Análisis de posibles riesgos de cumplimiento (KYC/AML).
- Revisión de la información registrada en bancos y plataformas financieras.
- Detección de incidencias que puedan afectar a la operativa.
- Recomendaciones para mejorar la seguridad y el cumplimiento.
- Resolución de dudas con un asesor especializado.
¿Cuándo necesitas una Revisión Bancaria?
- Vas a abrir una nueva cuenta bancaria.
- Has recibido un requerimiento de tu banco.
- Quieres evitar bloqueos o limitaciones en la cuenta.
- Has realizado cambios en la estructura de la empresa.
- Operas con varias entidades financieras.
- Quieres comprobar que toda la documentación está actualizada.
¿Por qué elegir nuestro servicio?
- Especialistas en banca para LLC y Corporations.
- Enfoque preventivo para minimizar incidencias.
- Revisión personalizada según tu banco y actividad.
- Asesoramiento sobre requisitos KYC y cumplimiento.
- Mayor tranquilidad para operar con entidades financieras internacionales.
Importante: Este servicio consiste en una revisión y asesoramiento sobre la situación bancaria de tu empresa. No garantiza la apertura, mantenimiento o aprobación de cuentas por parte de las entidades financieras, ya que cada banco aplica sus propios criterios de evaluación y cumplimiento.
